A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級(jí)以上有權(quán)機(jī)關(guān)出具的相關(guān)法律文書
D、有權(quán)機(jī)關(guān)出具的介紹信
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A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開立存款賬戶
B、為提供虛假開戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢工作信息
F、未按監(jiān)管部門要求開展反洗錢宣傳、培訓(xùn)工作。
A、反洗錢宣傳制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、反洗錢內(nèi)部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A、人民檢察院
B、監(jiān)察機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、軍隊(duì)保衛(wèi)部門
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
A、審計(jì)機(jī)關(guān)
B、工商行政管理機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
A、審計(jì)機(jī)關(guān)
B、工商行政管理機(jī)關(guān)
C、國家安全機(jī)關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
最新試題
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。
業(yè)務(wù)主管對(duì)柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價(jià)單證進(jìn)行全面盤點(diǎn)的期間為（）。
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
不得掛失止付的票據(jù)是（）。
丟失后補(bǔ)制的會(huì)計(jì)專用印章，其代號(hào)應(yīng)按（）編號(hào)，不得與丟失印章號(hào)碼相同。
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。
各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。
二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。
（）按照事權(quán)劃分的要求對(duì)柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審查。