多項選擇題內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，必須做好對客戶經(jīng)理的監(jiān)督管理，客戶經(jīng)理不得代客戶保管以下哪些材料？（）

A.現(xiàn)金
B.存單（折）、卡
C.有價單證
D.印鑒
E.貴重物品


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1.多項選擇題網(wǎng)點法律風險的防范與控制中，網(wǎng)點負責人采取多種形式對員工反洗錢知識及工作技能進行培訓，主要內(nèi)容包括有（）。

A.正確識別各種洗錢方式
B.提高反洗錢意識和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強反洗錢知識及經(jīng)驗

2.多項選擇題網(wǎng)點負責人對于內(nèi)部欺詐風險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注？（）

A.參加邪教、非法宗教組織活動的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或為賭博等非法活動提供場所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會、桑拿浴等高消費休閑娛樂場所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國逾期不歸的

3.多項選擇題內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，客戶經(jīng)理必須遵守以下哪些規(guī)定？（）

A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息

4.多項選擇題內(nèi)部欺詐風險的防范與控制中，網(wǎng)點負責人應(yīng)熟知并認真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中員工異常行為包括有（）.

A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲嬋藛T問詢時表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時間無故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事

5.多項選擇題網(wǎng)點負責人對于內(nèi)部欺詐風險采取的防范措施中，對員工在工作、經(jīng)濟和社會活動等方面的問題進行排查時發(fā)現(xiàn)以下哪些經(jīng)濟現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注？（）

A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔?；騻€人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營銷理財產(chǎn)品的
E.充當資金或票據(jù)中介的