多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行總行及地（市）以上分支機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款（）.

A、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B、故意提供虛假材料的
C、拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D、未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場(chǎng)檢查事項(xiàng)的


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1.單項(xiàng)選擇題TIMS系統(tǒng)用戶新增和修改生效日是（）。

A、T+0
B、T+1
C、維護(hù)后即可使用
D、半小時(shí)后生效

2.單項(xiàng)選擇題查詢查復(fù)業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格遵照（）的查詢查復(fù)原則。

A、認(rèn)真、嚴(yán)肅、仔細(xì)、正確
B、遵守協(xié)議、及時(shí)查詢、認(rèn)真復(fù)核、正確回復(fù)
C、精通業(yè)務(wù)、操作規(guī)范、及時(shí)查詢、認(rèn)真查復(fù)
D、有疑必查、有查必復(fù)、查必及時(shí)、復(fù)必詳盡

5.多項(xiàng)選擇題BANCS提供了（）等手段來控制暫付暫收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。

A、余額方向控制
B、助記符聯(lián)動(dòng)記賬
C、掛銷賬機(jī)制
D、操作層級(jí)限制