多項(xiàng)選擇題對(duì)于對(duì)公客戶辦理開(kāi)戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實(shí)性要堅(jiān)持三個(gè)確認(rèn)原則，即（）。

A、對(duì)辦理開(kāi)戶經(jīng)辦人員身份進(jìn)行確認(rèn)；
B、對(duì)辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)行確認(rèn)；
C、對(duì)公轉(zhuǎn)私款項(xiàng)用途的確認(rèn)；
D、對(duì)大額支付業(yè)務(wù)進(jìn)行客戶熱線確認(rèn)。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題撤銷(xiāo)注冊(cè)驗(yàn)資不成功的驗(yàn)資賬戶須按以下原則辦理（）。

A、辦理退款需憑驗(yàn)資不成功證明辦理退款
B、憑出資入賬證明辦理退款
C、賬戶資金應(yīng)退還給原出資人賬戶
D、根據(jù)出資人書(shū)面申請(qǐng)辦理退款

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于3.0中存款證明業(yè)務(wù)描述錯(cuò)誤的是（）。

A、一個(gè)賬戶可以開(kāi)立多份存款證明
B、一份存款證明最多可包括7個(gè)賬戶的存款信息
C、開(kāi)立存款證明時(shí)，可以根據(jù)客戶的要求，選擇打印舊賬號(hào)和新賬號(hào)
D、存款手工收回后，存款證明的狀態(tài)由“使用”變?yōu)?ldquo;外部作廢”

5.多項(xiàng)選擇題國(guó)際反洗錢(qián)制裁主體為：（）

A、美國(guó)
B、歐盟
C、聯(lián)合國(guó)
D、紐中