單項(xiàng)選擇題()為招商銀行的內(nèi)控管理職能部門。
A.審計(jì)部
B.法律合規(guī)部
C.內(nèi)控辦
D.監(jiān)察保衛(wèi)部
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以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù),描述正確的是?()
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對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
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柜面在辦理()業(yè)務(wù)時(shí),除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性,確保身份基本信息齊全、有效以外,還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突,應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
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以下關(guān)于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。
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經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
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實(shí)際反洗錢工作中,常見泄密場(chǎng)景包括:()
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以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中,正確的是()。
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對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
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客戶類核算種類是由()構(gòu)成。
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網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù),經(jīng)核實(shí)無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題