A.工資
B.薪金
C.利息
D.個人賠償
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A．國家對經常性國際支付和轉移不予限制
B．經常項目外匯收入，可以按照國家有關規(guī)定保留
C．經常項目外匯收入，可以賣給經營結匯、售匯業(yè)務的金融機構
D．經常項目外匯支出，應按照付匯與購匯的管理規(guī)定，憑有效單證以自有外匯支付或向經營結匯、售匯業(yè)務的金融機構購匯支付
A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結合的方式
D.委托第三方監(jiān)測方式
A.外匯業(yè)務崗位人員無需進行人工黑名單監(jiān)測篩查
B.外匯業(yè)務崗位人員可依據常識對交易進行人工黑名單監(jiān)測篩查
C.外匯業(yè)務崗位人員可依據總行總農行不定期轉發(fā)的制裁名單進行人工篩查
D.外匯業(yè)務崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應及時對該交易進行審核
A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)
A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務
D.國際政府組織官員
最新試題
根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經常項目支出的，當日累計等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
以下屬于個人分拆結售匯行為特征的是（）。
我農行可為符合一定條件的出境客戶辦理預約開立境外銀行賬戶，目前農業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。
根據《個人外匯管理辦法》，以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是（）。
根據《個人外匯管理辦法實施細則》，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。
銀行業(yè)務操作人員應當對下列業(yè)務情況進行客戶身份識別（）。
在對擬建立代理行關系境外銀行開展盡職調查時，業(yè)務人員應當充分收集的相關內容有（）。
外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調查時，應核對的調查文件包括（）。
根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人王先生可委托代為辦理年度總額內購匯業(yè)務的人員是（）。
我農行不予兌付旅行支票的情況包括（）。