判斷題我國現(xiàn)行《刑法》定義的洗錢罪的上游犯罪有7種罪名。
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1.多項選擇題中國人民銀行實施反洗錢調(diào)查應當遵循的原則（）
A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
2.多項選擇題根據(jù)《中國人民銀行關于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進一步確認存款人身份。（）
A、戶口簿
B、工作證
C、機動車駕駛證
D、結婚證
3.多項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有以下行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款（）
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
4.多項選擇題反洗錢司法部門包括（）
A、公安機關
B、國家安全部門
C、海關緝私部門
D、紀檢監(jiān)察部門
5.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構應當在大額交易發(fā)生后（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心？
A、3
B、5
C、7
D、10
最新試題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
題型：填空題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
題型：填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
題型：填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題