主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。

銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

檢查組應指定檢查組組長和（）。

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。