A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
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A.通過(guò)談話聽取反洗錢專職人員的意見，評(píng)估反洗錢機(jī)構(gòu)職能的可靠性
B.通過(guò)了解不同部門、不同業(yè)務(wù)的臨柜人員對(duì)反洗錢職責(zé)的理解度，評(píng)判反洗錢資源的充足性
C.通過(guò)查看會(huì)議記錄、會(huì)議決定，核實(shí)反洗錢機(jī)構(gòu)實(shí)際活動(dòng)情況的真實(shí)性
D.如果反洗錢專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為人員配備不適應(yīng)工作需要，則應(yīng)視做判斷反洗錢體系傳導(dǎo)機(jī)制無(wú)效
A.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談和離場(chǎng)會(huì)談
B.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
C.組織起草現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書等檢查文書
D.對(duì)被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料進(jìn)行管理
A.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談
B.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
C.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
D.主持離場(chǎng)會(huì)談
A.進(jìn)駐前兩個(gè)工作日
B.進(jìn)駐前五個(gè)工作日
C.進(jìn)駐前兩天
D.進(jìn)駐前五天
A.進(jìn)場(chǎng)時(shí)出示
B.進(jìn)駐前兩個(gè)個(gè)工作日送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
C.進(jìn)駐前兩天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
D.進(jìn)駐前五天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
最新試題
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。