A.客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的賬戶發(fā)生的大額交易，由開(kāi)立賬戶的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
B.客戶通過(guò)在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由發(fā)卡銀行報(bào)告
C.客戶通過(guò)境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報(bào)告
D.客戶不通過(guò)賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
E.客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告
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A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.完全符合金融行動(dòng)特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求
D.與金融行動(dòng)特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求并不完全一致
E.需要進(jìn)一步擴(kuò)展
A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質(zhì)有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營(yíng)性質(zhì)不符的資金交易
A.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度確定客戶身份識(shí)別的措施
B.客戶身份識(shí)別制度適用范圍應(yīng)予擴(kuò)大
C.加強(qiáng)對(duì)利用新技術(shù)隱藏身份客戶的識(shí)別
D.在科學(xué)分類客戶的基礎(chǔ)上進(jìn)行有針對(duì)性的識(shí)別
E.確定免予身份識(shí)別的情形
A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性
B.客戶是否為外國(guó)政要
C.地域
D.業(yè)務(wù)
E.行業(yè)
A.金融資產(chǎn)管理公司
B.財(cái)務(wù)公司
C.金融租賃公司
D.汽車金融公司
E.保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
最新試題
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
廣泛的（）原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
國(guó)際慣例要求金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是絕對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。