多項選擇題下列描述中，哪些是屬于司法型或訴訟型金融情報機構的特征？（）

A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權限
C.通常由檢察部門負責接收可疑金融活動報告
D.主要優(yōu)勢在于將披露的信息直接從金融機構交到司法部門內的機構進行分析和處理
E.在金融機構和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用


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1.多項選擇題下列描述中，哪些是屬于執(zhí)法型金融情報機構的特征？（）

A.在執(zhí)法機構內設立金融情報機構
B.這種類型的金融情報機構與其他執(zhí)法機構的關系將更加密切
C.執(zhí)法機構也更加容易獲得金融情報機構得到的信息并用于調查，增強了信息的可用性
D.通常具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力
E.選擇這種設置的國家通常屬于大陸法系

2.多項選擇題下列對行政型金融情報機構的描述中，正確的是（）

A.通常構成行政機構的一部分
B.或是在執(zhí)法和司法機構以外的另一個行政機構的監(jiān)督或行政管理之下
C.大多數設立在財政部、中央銀行或監(jiān)管機構里
D.在金融機構和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
E.行政性金融情報機構更受銀行業(yè)的歡迎

3.多項選擇題金融情報機構的作用體現(xiàn)在以下幾個方面？（）

A.具有效率優(yōu)勢
B.具有系統(tǒng)性
C.具有主動性
D.兼顧私權保護
E.參與國際反洗錢合作的必然性

4.多項選擇題下列國際組織或機構中，對金融情報機構的概念、職能和價值基本達成共識的有（）

A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際貨幣基金組織
D.金融行動特別工作組
E.埃格蒙特集團

5.多項選擇題大額交易的具體報告標準為（）

A.單筆當日或者累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
D.自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
E.自然人或法人、其他組織和個體工商戶賬戶單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。