A.合作機(jī)構(gòu)的人員直接登錄數(shù)據(jù)庫檢索
B.金融情報(bào)機(jī)構(gòu)分析人員向反洗錢合作部門提供分析報(bào)告
C.專業(yè)人員互派
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國際情報(bào)交流
E.與國內(nèi)機(jī)構(gòu)合作
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A.在指導(dǎo)和教育的基礎(chǔ)上與報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行的合作
B.在資格平等的前提下與國內(nèi)機(jī)構(gòu)的合作
C.代表國家與其他金融情報(bào)機(jī)構(gòu)和國際有關(guān)組織進(jìn)行合作
D.協(xié)助合作機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行國際情報(bào)交流
E.不同機(jī)構(gòu)工作人員之間的交流和互派
A.廣泛合作原則
B.職責(zé)明確原則
C.獨(dú)立地位原則
D.依法行政原則
E.平等互惠原則
A.為宏觀經(jīng)濟(jì)決策機(jī)構(gòu)的政策制定提供基礎(chǔ)信息支持
B.為金融情報(bào)機(jī)構(gòu)本身計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警模型
C.為立法機(jī)關(guān)和政府部門制定和修訂法律法規(guī)提供實(shí)證基礎(chǔ)
D.為偵查機(jī)關(guān)提供涉嫌犯罪的線索
E.為稅務(wù)、海關(guān)、社會(huì)保障、其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)等提供重要行政參考
A.宏觀分析
B.類型分析
C.微觀分析
D.法律分析
E.技術(shù)分析
A.合規(guī)監(jiān)管
B.實(shí)施行政強(qiáng)制性措施
C.培訓(xùn)報(bào)告機(jī)構(gòu)人員
D.研究前沿問題
E.教育公眾
最新試題
現(xiàn)場檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
現(xiàn)場檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng)，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。
在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。