A.反洗錢(qián)法
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
C.刑法
D.金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法
E.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
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A.盡職責(zé)任是法律對(duì)義務(wù)主體反洗錢(qián)職責(zé)作出的兜底性規(guī)定。
B.盡職責(zé)任是具有彈性的規(guī)定,但仍是強(qiáng)制性法定義務(wù)。
C.盡職責(zé)任要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢(qián)職責(zé),
D.盡職責(zé)任可作為監(jiān)管部門(mén)衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)
E.盡職責(zé)任強(qiáng)化了義務(wù)主體的反洗錢(qián)責(zé)任心和主動(dòng)性
A.承擔(dān)國(guó)家反洗錢(qián)辦事機(jī)構(gòu)日常工作
B.研究和擬訂金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作規(guī)則、制度和辦法并組織實(shí)施
C.指導(dǎo)部署金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作,負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定的行為進(jìn)行檢查監(jiān)督
D.向金融機(jī)構(gòu)調(diào)查、核實(shí)可疑交易,協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢(qián)犯罪案件
E.對(duì)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)
A.具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢(qián)規(guī)則的行政規(guī)章
B.金融業(yè)反洗錢(qián)政策制定
C.在金融行業(yè)指導(dǎo)和部署的反洗錢(qián)工作
D.對(duì)金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管
E.反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)
A.反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議
B.反洗錢(qián)的國(guó)際合作
C.反洗錢(qián)國(guó)際情報(bào)交流
D.反洗錢(qián)聯(lián)合執(zhí)法
E.反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制
A.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍
B.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)
D.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)督管理的具體辦法
E.對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的具體辦法
最新試題
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于()。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒(méi)有明顯變化。
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢(qián)情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢(qián)情報(bào)交流的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查()確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng),增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有()作用。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和()。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。
打擊洗錢(qián)犯罪的法律是否有效,對(duì)洗錢(qián)犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢(qián)分子的刑事責(zé)任。