多項選擇題反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在以下哪幾個方面存在著顯著的不同?()

A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查在以下哪幾個方面存在著顯著不同?()

A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同

2.多項選擇題反洗錢調(diào)查的被調(diào)查機構(gòu)包括()

A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀公司
D.保險公司
E.中國人民銀行確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機構(gòu)

3.多項選擇題在實踐中,反洗錢調(diào)查的主體包括()

A.中國人民銀行總行
B.公安機關(guān)
C.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
D.中國人民銀行地市級城市中心支行
E.中國人民銀行縣支行

4.多項選擇題有下列情形之一的,金融機構(gòu)應(yīng)當立即解除臨時凍結(jié)?()

A.接到中國人民銀行總行的解除臨時凍結(jié)通知書的
B.接到實施調(diào)查的省級人民銀行的解除臨時凍結(jié)通知書的
C.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
D.在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后24小時內(nèi)未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的
E.直接接到偵查機關(guān)的解除凍結(jié)通知的

5.多項選擇題現(xiàn)場檢查報告的主要內(nèi)容包括()

A.檢查實施基本情況
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應(yīng)當給予行政處罰、不予行政處罰以及移送等情況的建議,以及提出上述建議的依據(jù)
E.值得關(guān)注的問題

最新試題

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。

題型:填空題

國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。

題型:判斷題

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。

題型:填空題

現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。

題型:填空題

銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。

題型:填空題

行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。

題型:填空題

不同層次的法律適用“()”的原則。

題型:填空題

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。

題型:判斷題