A.詢(xún)問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
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B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.反洗錢(qián)調(diào)查主體，實(shí)際上就是反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)的享有者
B.反洗錢(qián)調(diào)查主體，實(shí)際上就是調(diào)查行為的組織和實(shí)施者
C.當(dāng)反洗錢(qián)調(diào)查出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，反洗錢(qián)調(diào)查主體可以成為行政復(fù)議的被申請(qǐng)人
D.當(dāng)反洗錢(qián)調(diào)查出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)，反洗錢(qián)調(diào)查主體可以成為行政訴訟的被告
E.當(dāng)反洗錢(qián)調(diào)查違法，造成相對(duì)人合法權(quán)益損害時(shí)，就成為行政賠償?shù)馁r償義務(wù)機(jī)關(guān)
A.上海總部
B.武漢分行
C.深圳市中心支行
D.珠海市中心支行
E.上海營(yíng)業(yè)管理部
A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)
C.銀行業(yè)協(xié)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)
D.檢察院
E.公安部
最新試題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，如需延期退場(chǎng)，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢(qián)調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作實(shí)效。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于（）。