A.調(diào)查組可以根據(jù)調(diào)查的需要，提前通知金融機(jī)構(gòu)，要求其進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備
B.這也是反洗錢(qián)調(diào)查中的必經(jīng)程序
C.人民銀行在調(diào)查時(shí)，可以視情況將調(diào)查的目的、時(shí)間、場(chǎng)所、范圍等事項(xiàng)事先通知給被調(diào)查機(jī)構(gòu)，并告知調(diào)查理由
D.通知期限的長(zhǎng)短要視調(diào)查的性質(zhì)和種類(lèi)而定
E.需要金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)備的，應(yīng)提前7天通知
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A.調(diào)查組在實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查前，應(yīng)制作《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》，并加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章
B.調(diào)查通知書(shū)是法律規(guī)定的反洗錢(qián)調(diào)查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機(jī)構(gòu)之間正式產(chǎn)生行政法律關(guān)系（調(diào)查權(quán)和配合義務(wù)）的基礎(chǔ)
C.加蓋中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)的公章是反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)的合法要件
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》分別制定了兩種不同格式的反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)，分別適用于現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和書(shū)面調(diào)查
E.由于法律依據(jù)不同，兩種反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)的法律效力是不同的
A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
B.中國(guó)人民銀行武漢分行反洗錢(qián)處
C.中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙市中心支行
D.中國(guó)人民銀行岳陽(yáng)市中心支行
E.中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部
A.直接調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.書(shū)面調(diào)查
E.跨轄區(qū)調(diào)查
A.事先制訂調(diào)查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)各方面工作，避免調(diào)查的盲目性
B.對(duì)任何可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制訂調(diào)查實(shí)施方案。
C.公安機(jī)關(guān)在辦理刑事案件過(guò)程中有類(lèi)似的操作
D.擬定調(diào)查方案并非反洗錢(qián)調(diào)查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調(diào)查方案，要調(diào)查組視調(diào)查事項(xiàng)的復(fù)雜、重大程度而定
A.與被調(diào)查對(duì)象有利害關(guān)系
B.與被調(diào)查機(jī)構(gòu)有利害關(guān)系
C.與可疑交易活動(dòng)有利害關(guān)系
D.與其他調(diào)查人員有利害關(guān)系
E.可能影響公正調(diào)查的
最新試題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查（）確定的時(shí)間離開(kāi)被查單位。
銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
司法型或（）金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門(mén)的權(quán)限。
銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前（）天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可（）時(shí)出示。