判斷題如果認(rèn)為可疑交易明顯與洗錢活動(dòng)無關(guān),不構(gòu)成洗錢犯罪,或者確認(rèn)是金融機(jī)構(gòu)工作人員操作失誤等引起的問題,沒有必要調(diào)查核實(shí)的,可以不啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)程序。
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現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。
題型:填空題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息,同時(shí)對報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
題型:判斷題
銀行一直以來就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
題型:填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
題型:填空題
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
題型:判斷題
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。
題型:填空題
廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
題型:填空題
司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型:填空題