判斷題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)之一。
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不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項檢查工作。
題型:填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應(yīng)報上級()批準(zhǔn)。
題型:填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
題型:判斷題
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
題型:填空題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
題型:填空題
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
題型:判斷題
國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨立的機(jī)構(gòu)。
題型:判斷題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
題型:填空題