填空題以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的分析是“()”制度的重要組成部分。

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對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的,現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可()時(shí)出示。

題型:填空題

中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),如需延期退場(chǎng),應(yīng)報(bào)上級(jí)()批準(zhǔn)。

題型:填空題

司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。

題型:填空題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過(guò)法律的形式確定。

題型:判斷題

1995年的()會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型:填空題

銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和()。

題型:填空題

盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動(dòng),而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

題型:判斷題