單項(xiàng)選擇題對(duì)于單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易()萬(wàn)元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付等未通過(guò)客戶(hù)賬戶(hù)辦理的現(xiàn)金支取,各分行應(yīng)嚴(yán)格按照大額交易報(bào)告相關(guān)規(guī)定,通過(guò)反洗錢(qián)系統(tǒng)大額交易人工上報(bào)功能上報(bào)。

A.5
B.10
C.20
D.50


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3.單項(xiàng)選擇題單位結(jié)算賬戶(hù)(注冊(cè)驗(yàn)資和增資驗(yàn)資除外)的開(kāi)立,必須嚴(yán)格執(zhí)行()的審核流程。

A.公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)初審,營(yíng)運(yùn)部門(mén)復(fù)審
B.營(yíng)運(yùn)部門(mén)初審,公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)復(fù)審
C.營(yíng)運(yùn)部門(mén)審核
D.基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)初審,營(yíng)運(yùn)部門(mén)復(fù)審

4.單項(xiàng)選擇題辦理共管賬戶(hù)業(yè)務(wù),必須經(jīng)分行()審核后,審慎簽訂監(jiān)管協(xié)議。

A.營(yíng)運(yùn)管理部
B.法律合規(guī)部
C.公司業(yè)務(wù)部

5.單項(xiàng)選擇題開(kāi)戶(hù)單位首次購(gòu)買(mǎi)重空憑證時(shí),必須有持蓋有()章的空白重空領(lǐng)用單辦理。

A.分行營(yíng)運(yùn)部章
B.分行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
C.網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專(zhuān)用章
D.分行賬戶(hù)管理專(zhuān)用章

最新試題

整改中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題()

題型:多項(xiàng)選擇題

證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢(xún)證函,被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋()或()印鑒。

題型:多項(xiàng)選擇題

通過(guò)電子渠道開(kāi)立后未發(fā)生入金的Ⅱ、Ⅲ類(lèi)戶(hù),處于(),不得作為其他銀行賬戶(hù)的綁定賬戶(hù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

省直分行營(yíng)運(yùn)管理部通過(guò)()向分行預(yù)財(cái)部發(fā)起營(yíng)運(yùn)條線財(cái)務(wù)專(zhuān)用章刻制申請(qǐng),寫(xiě)明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質(zhì),經(jīng)營(yíng)運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人審批同意后,由省直分行()有權(quán)人員在通用業(yè)務(wù)處理平臺(tái)中完成刻制申請(qǐng)及審批,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實(shí)物印章刻制。

題型:多項(xiàng)選擇題

經(jīng)復(fù)點(diǎn)后的人民幣殘損券,應(yīng)按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個(gè)人名章,必須符合()

題型:多項(xiàng)選擇題

委托他人開(kāi)立的銀行存款賬戶(hù)不得開(kāi)通(),如存款人本人到銀行重新核實(shí)身份的,可以解除上述限制。

題型:多項(xiàng)選擇題

交通銀行重要物品包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金循環(huán)機(jī)強(qiáng)存信封必須注明()信息。

題型:多項(xiàng)選擇題

針對(duì)交通銀行分行本*部,選取了()等涉及重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。

題型:多項(xiàng)選擇題

批量開(kāi)戶(hù)管理賬戶(hù)范圍,存款人開(kāi)立()時(shí),可由所在單位代理辦理。

題型:多項(xiàng)選擇題