A.辦理年限,
B.對我行的貢獻(xiàn)程度,
C.資產(chǎn)規(guī)模,
D.自主選擇。
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A.全國通業(yè)務(wù)可不用對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行監(jiān)控和識別。
B.全國通業(yè)務(wù)只需對大額存、取款業(yè)務(wù)進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責(zé)。
C.全國通業(yè)務(wù)只需對大額存款業(yè)務(wù)進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責(zé)。
D.全國通業(yè)務(wù)應(yīng)對大額存、取款和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)都進行監(jiān)控和識別,履行反洗錢報告職責(zé)。
A.異地存款,
B.異地匯兌,
C.異地取款,
D.異地轉(zhuǎn)賬。
A.客戶尚未在憑證上簽字確認(rèn)時,可進行抹賬處理。
B.無論客戶是否在憑證上簽字確認(rèn),只能進行凍結(jié)處理。
C.無論客戶是否在憑證上簽字確認(rèn),不得進行抹賬、凍結(jié)處理。
D.客戶尚未在憑證上簽字確認(rèn)時,可進行凍結(jié)處理。
A.經(jīng)相關(guān)級別授權(quán)員授權(quán)后進行抹賬處理,并聯(lián)系客戶在業(yè)務(wù)受理通知書上簽字確認(rèn)
B.不得進行抹賬處理,應(yīng)立即與卡信控聯(lián)系,并根據(jù)全國通退款流程聯(lián)系發(fā)卡行進行后續(xù)調(diào)賬處理,
C.立即經(jīng)相關(guān)級別授權(quán)員授權(quán)后進行抹賬處理
D.不得進行抹賬處理,應(yīng)立即與客戶聯(lián)系,請客戶作出說明后再行抹賬
A.必須向客戶收回憑證放入傳票。
B.不用收回憑證。
C.必須收回憑證確認(rèn)撕毀,
D.要求客戶自行銷毀。
最新試題
委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通(),如存款人本人到銀行重新核實身份的,可以解除上述限制。
營業(yè)場所管理()
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題()
針對交通銀行分行本*部,選取了()等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
交通銀行重要物品包括()
投行資金鏈業(yè)務(wù)簽約的審批流程是怎樣的?()
各分行、營業(yè)機構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括:()
經(jīng)復(fù)點后的人民幣殘損券,應(yīng)按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個人名章,必須符合()
如分行在開戶費用自動扣收后減免客戶開戶費用,可由管戶( )通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后,系統(tǒng)將根據(jù)維護的減免金額()已收取的開戶費用。
貴金屬發(fā)票應(yīng)按照()登記入代保管品管理。