印控機(jī)門（）的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋，并且由雙人完成。

網(wǎng)點(diǎn)大廳不得對(duì)外擺放的憑證及手工登記簿包括（）

若需停用或再次啟用財(cái)務(wù)專用章，省直分行營運(yùn)管理部通過工作聯(lián)系單向省直分行預(yù)財(cái)部發(fā)起營運(yùn)條線財(cái)務(wù)專用章停用或啟用申請(qǐng)，寫明停用或啟用的具體原因，經(jīng)（）負(fù)責(zé)人審批同意后，由省直分行預(yù)財(cái)部有權(quán)人員在（）中進(jìn)行操作，且停用印章應(yīng)由預(yù)財(cái)部保管。

針對(duì)基層營業(yè)機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目為（）

委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通（），如存款人本人到銀行重新核實(shí)身份的，可以解除上述限制。

有下列情形之一的，經(jīng)辦客戶服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶：（）

重要物品交接保管（）

交通銀行重要物品包括（）

個(gè)人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息，主要包括（）

針對(duì)交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。