A.賬戶(hù)往來(lái)頻繁的個(gè)體商戶(hù)
B.經(jīng)常出差的商務(wù)人士
C.投資于股票和基金等證券市場(chǎng)的人士
D.對(duì)新事物接受能力強(qiáng)、追求便捷高效的大學(xué)生、白領(lǐng)
E.在外務(wù)工人員群體
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A.e家親賬戶(hù)
B.公積金查詢(xún)
C.外匯匯款
D.電子客票支付
E.跨行轉(zhuǎn)賬
A.嚴(yán)格核實(shí)客戶(hù)身份證件，確保證件與客戶(hù)身份的一致性
B.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示
C.驗(yàn)證客戶(hù)手機(jī)號(hào)碼是否客戶(hù)本人當(dāng)前使用
D.必須刷卡驗(yàn)密
E.提醒客戶(hù)核對(duì)簽約回執(zhí)信息并簽字確認(rèn)
A.身份證
B.護(hù)照
C.軍官證
D.以上都是
A.便捷易用
B.安全可靠
C.經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
D.功能豐富
E.服務(wù)超值
A.轉(zhuǎn)賬匯款
B.繳費(fèi)支付
C.投資理財(cái)
D.信用卡
E.個(gè)人貸款
最新試題
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃，各級(jí)行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃，報(bào)（）審定后實(shí)施。
根據(jù)合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的嚴(yán)重程度和具體事例，可以對(duì)某一典型案例（），也可以對(duì)具有普遍性、需引起全行注意的問(wèn)題進(jìn)行（）。
合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問(wèn)題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)（）考核的參考。
"根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括（）。"
各級(jí)機(jī)構(gòu)和部門(mén)應(yīng)積極配合合規(guī)檢查，按規(guī)定提供檔案資料，保證提供的有關(guān)檔案資料（），不得拒絕、阻擋和隱瞞。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門(mén)，為整改責(zé)任部門(mén)，主要職責(zé)有（）。
合規(guī)檢查的問(wèn)題分級(jí)，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
飛行檢查是指根據(jù)（）對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
合規(guī)檢查應(yīng)以（）為依據(jù)。