A.存款人已開立基本存款賬戶
B.存款人有其他久懸銀行結算賬戶；
C.存款人在本營業(yè)機構已開立一般存款賬戶
D.存款人為臨時機構
E.賬號在同一營業(yè)機構重復
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.合規(guī)性
E.有效性
A.科目總賬不平
B.總賬分戶賬不平
C.總賬金額為零
D.分戶賬金額為零
E.分戶賬不平
A.營業(yè)外轉正常處理
B.正常轉睡眠審批
C.長期不動戶銷戶
D.睡眠轉正常審批
E.賬戶管理費免除申請審批
A.法人賬戶透支取現維護
B.總分不平調整
C.電子銀行業(yè)務收入異常調整
D.向前設定“通知存款設定日期”
E.對公賬戶存款種類調整（賬戶余額在5萬元以上）
A.電子銀行客戶操作失誤造成的資金掛賬
B.電子銀行業(yè)務系統(tǒng)異常造成的資金掛賬
C.電子銀行收入異常賬務
D.批量扣收網銀手續(xù)費標志維護
E.對私客戶短信服務費返還
最新試題
合規(guī)檢查前準備工作包括（）。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應作為被檢查機構（）考核的參考。
對在規(guī)定時限內未對合規(guī)檢查的問題整改的，應進行（）。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現的問題，應統(tǒng)一交整改部門匯總，督促整改。需要相關部門整改的，應以便函形式通知有關部門，必要時，應發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構應提出如下要求（）。
根據《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》，應建立整改責任制，逐級落實責任。（）、（）為建設銀行（部門）整改工作的第一責任人，應定期聽取整改工作情況的匯報，研究整改措施，落實整改要求。
合規(guī)檢查應以（）為依據。
有整改事項的業(yè)務管理部門，為整改責任部門，主要職責有（）。
根據《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內控合規(guī)部對總行業(yè)務部門提交的合規(guī)性審查事項，實施（）、（）判斷，提出審查意見。
合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為（）等風險級別。
根據《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責任，指的是整改工作要按照（）的要求落實責任部門，確保事事有著落。