A.系統(tǒng)用戶實(shí)行實(shí)名制管理，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓他人使用或多人共用同一用戶
B.對(duì)進(jìn)入和使用系統(tǒng)的人員進(jìn)行權(quán)限控制，防止非法進(jìn)入、使用系統(tǒng)
C.系統(tǒng)用戶的操作密碼應(yīng)每月更換
D.系統(tǒng)操作人員在離開工作崗位時(shí)，應(yīng)先退出系統(tǒng)操作界面
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A.用戶信息
B.角色信息
C.柜員信息
D.機(jī)構(gòu)信息
A.會(huì)計(jì)憑證
B.交易資料
C.詢問業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員
D.查看錄像
A.負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行上級(jí)行下達(dá)的管理意見與建議
B.負(fù)責(zé)及時(shí)采取措施控制或化解風(fēng)險(xiǎn)
C.負(fù)責(zé)及時(shí)整改稽核、監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的問題
D.負(fù)責(zé)及時(shí)核查與反饋稽核、監(jiān)測(cè)信息
A.業(yè)務(wù)主管
B.或具備主管級(jí)別
C.或經(jīng)辦柜員
D.或機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
A.規(guī)范性問題
B.一般違規(guī)問題
C.重大違規(guī)問題
D.疑似案件
最新試題
合規(guī)檢查的問題導(dǎo)向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現(xiàn)（）問題。
飛行檢查是指根據(jù)（）對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對(duì)總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項(xiàng)，實(shí)施（）、（）判斷，提出審查意見。
根據(jù)檢查內(nèi)容，合規(guī)檢查分為（）。
有整改事項(xiàng)的業(yè)務(wù)管理部門，為整改責(zé)任部門，主要職責(zé)有（）。
對(duì)于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
合規(guī)檢查應(yīng)事先制定檢查計(jì)劃，各級(jí)行應(yīng)于每年第四季度制定下一年度的合規(guī)檢查計(jì)劃，報(bào)（）審定后實(shí)施。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，應(yīng)建立整改責(zé)任制，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任。（）、（）為建設(shè)銀行（部門）整改工作的第一責(zé)任人，應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報(bào)，研究整改措施，落實(shí)整改要求。
各級(jí)行的（）部門是合規(guī)檢查的組織實(shí)施部門，負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)行的合規(guī)檢查任務(wù)，組織推動(dòng)建設(shè)銀行的合規(guī)檢查工作