多項選擇題金庫實物調(diào)撥應遵循以下原則()

A.現(xiàn)金、貴金屬、重要單證由金庫集中管理,統(tǒng)一調(diào)撥;
B.除營業(yè)網(wǎng)點上交現(xiàn)金、貴金屬和重要空白憑證外,金庫實物調(diào)撥必須經(jīng)金庫常務副主任或副主任批準;
C.金庫之間現(xiàn)金調(diào)撥必須通過調(diào)度審批崗審批,金庫不得自行辦理現(xiàn)金調(diào)撥;
D.金庫向人民銀行繳存和請領現(xiàn)金不用考慮庫存限額是否合理;
E.外幣現(xiàn)金調(diào)運遵循成本控制和額度管理的原則,承運行、境外接送鈔行由總行選定;


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1.多項選擇題金庫實物調(diào)撥包括金庫與人民銀行發(fā)行庫之間,及()之間實物的往來。

A.金庫與同業(yè)
B.金庫與金庫
C.金庫與客戶
D.金庫與貴金屬供應商

2.多項選擇題金庫()屬銀行秘密,不得泄露。

A.金庫密碼
B.金庫庫存
C.調(diào)撥路線及時間
D.設計方案

4.多項選擇題下列符合現(xiàn)金整點崗位制約原則的是()

A.整點團隊主管崗與整點綜合崗兼容;
B.整點團隊主管崗與整點綜合崗不兼容;
C.整點團隊主管崗與整點操作崗不兼容;
D.整點綜合崗與整點操作崗兼容,但不能同時與整點團隊主管崗兼容。

5.多項選擇題集中整點的人民幣現(xiàn)金須符合“五好錢捆”要求,做到()。

A.點準
B.挑凈
C.墩齊
D.捆緊
E.蓋章清楚

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各級行的()部門是合規(guī)檢查的組織實施部門,負責落實上級行的合規(guī)檢查任務,組織推動建設銀行的合規(guī)檢查工作

題型:單項選擇題

各級行應注重合規(guī)檢查人員隊伍建設,建立不同業(yè)務領域的()。

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根據(jù)《中國建設銀行合規(guī)性審查管理辦法(2017年版)》,總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務部門提交的合規(guī)性審查事項,實施()、()判斷,提出審查意見。

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合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括()。

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合規(guī)檢查報告應以問題為導向,提出改進建議。主要包括()。

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合規(guī)檢查的問題分級,按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為()等風險級別。

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"合規(guī)檢查期間,檢查人員應遵守以下紀律()。"

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根據(jù)《中國建設銀行違規(guī)整改管理辦法》,應建立整改責任制,逐級落實責任。()、()為建設銀行(部門)整改工作的第一責任人,應定期聽取整改工作情況的匯報,研究整改措施,落實整改要求。

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違規(guī)整改的基本原則,指的是()。

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合規(guī)檢查可采?。ǎ┑臋z查方式。

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