A.憑證是否為應(yīng)由本行受理的憑證；憑證背書是否正確、連續(xù)，背書粘單是否規(guī)范
B.憑證日期為小寫的，填寫是否符合規(guī)定（如：電匯憑證日期是否為當(dāng)日）
C.一借一貸收付款憑證，付款憑證與收款憑證上的收款人賬號和戶名是否一致，金額是否一致
D.實時通憑證功能欄位和銀行匯（本）票申請書業(yè)務(wù)類型欄位是否按實際業(yè)務(wù)勾選了業(yè)務(wù)功能和付款方式欄位
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A.憑證（尤其是留存聯(lián)）記載要素是否清晰可辨，有無聯(lián)次缺失、上下聯(lián)不配套、附件不全等
B.審核憑證必須記載的日期、金額、賬號、戶名等要素是否缺漏，能夠判斷憑支付密碼支付的，如實時通憑證，是否遺漏了支付密碼
C.付款憑證加蓋的印章是否齊全、清晰；發(fā)現(xiàn)客戶印章磨損，可能會影響印鑒識別的，應(yīng)提示客戶及時更換印鑒并及時更新驗印系統(tǒng)印鑒庫
D.單個要素記載是否完整（如：中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后是否遺漏了“正”或“整”字、阿拉伯小寫金額數(shù)字前面，是否遺漏了人民幣符號“￥”）
A.鑒別是否為偽造、復(fù)印、變造的票據(jù)；人工審核發(fā)現(xiàn)有異議的，應(yīng)借助票據(jù)防偽反假鑒別儀進(jìn)一步驗證并換人確認(rèn)
B.憑證記載的要素是否有涂改、偽造、變造的痕跡，可以更改的記載事項更改是否有原記載人簽章證明
C.主要判斷內(nèi)部賬轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)是否真實，是否為行內(nèi)員工替換、重復(fù)辦理的憑證
D.要素填寫位置是否正確，是否超過欄位范圍E.
A.全國銀行匯票第二聯(lián)+進(jìn)賬單
B.全國銀行匯票第二聯(lián)
C.全國銀行匯票第一聯(lián)+進(jìn)賬單
D.全國銀行匯票第一聯(lián)
A.全國銀行匯票第二聯(lián)+進(jìn)賬單
B.全國銀行匯票第二聯(lián)
C.全國銀行匯票第一聯(lián)+進(jìn)賬單
D.全國銀行匯票第一聯(lián)
A.現(xiàn)金支票
B.實時通付款憑證
C.支款單
D.其他行業(yè)憑證
最新試題
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，應(yīng)建立整改責(zé)任制，逐級落實責(zé)任。（）、（）為建設(shè)銀行（部門）整改工作的第一責(zé)任人，應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報，研究整改措施，落實整改要求。
各級行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊伍建設(shè)，建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的（）。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》，明確責(zé)任，指的是整改工作要按照（）的要求落實責(zé)任部門，確保事事有著落。
合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向，提出改進(jìn)建議。主要包括（）。
對于（）的合規(guī)檢查人員，應(yīng)給予表彰獎勵。
合規(guī)檢查報告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機構(gòu)（）考核的參考。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對總行業(yè)務(wù)部門提交的合規(guī)性審查事項，實施（）、（）判斷，提出審查意見。
對于合規(guī)檢查工作，各級行合規(guī)部門應(yīng)加強與審計部門的聯(lián)系，（）有關(guān)信息。
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
合規(guī)檢查可采取（）的檢查方式。