A.個(gè)人身份證件
B.檢查組織部門(mén)核發(fā)的檢查專(zhuān)用證件
C.工作證
D.上崗證
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A.全面檢查
B.重點(diǎn)檢查
C.專(zhuān)項(xiàng)檢查
D.突擊檢查
A.現(xiàn)金
B.重要空白憑證
C.業(yè)務(wù)用章
D.身份證鑒別儀
A.網(wǎng)點(diǎn)未與企業(yè)簽訂對(duì)賬服務(wù)協(xié)議，未通過(guò)協(xié)議方式明確雙方權(quán)利義務(wù)
B.未嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)經(jīng)辦與對(duì)賬崗位分離制度，賬務(wù)處理人員與對(duì)賬人員混崗操作
C.代替客戶(hù)做網(wǎng)銀對(duì)賬單回簽
D.人為調(diào)高對(duì)賬單回收率
A.未明確“對(duì)賬頻率”
B.未明確“對(duì)賬單送達(dá)方式”
C.未明確“對(duì)賬單加蓋印鑒種類(lèi)”
D.相關(guān)要素與集中對(duì)賬系統(tǒng)不一致
A.負(fù)責(zé)受理客戶(hù)日常對(duì)賬查詢(xún)，及時(shí)收集和維護(hù)客戶(hù)信息
B.簽訂《對(duì)賬服務(wù)協(xié)議》，維護(hù)賬戶(hù)簽約信息
C.打印副本賬頁(yè)
D.催收逾期未回執(zhí)對(duì)賬回單
E.追蹤核實(shí)不符賬單
最新試題
違規(guī)整改的基本原則，指的是（）。
飛行檢查是指根據(jù)（）對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。
對(duì)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未對(duì)合規(guī)檢查的問(wèn)題整改的，應(yīng)進(jìn)行（）。
合規(guī)檢查可采取（）的檢查方式。
對(duì)于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)被檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)提出如下要求（）。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項(xiàng)目及相關(guān)制度等事項(xiàng)，應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項(xiàng)可以采取事前征詢(xún)意見(jiàn)、事中閱提意見(jiàn)或發(fā)文會(huì)簽等方式進(jìn)行。
合規(guī)檢查的問(wèn)題分級(jí)，按照違規(guī)行為的嚴(yán)重性劃分為（）等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，總行內(nèi)控合規(guī)部對(duì)總行業(yè)務(wù)部門(mén)提交的合規(guī)性審查事項(xiàng)，實(shí)施（）、（）判斷，提出審查意見(jiàn)。
合規(guī)檢查形成的檢查記錄包括（）。
各級(jí)行的（）是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門(mén)。