多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)在評(píng)定高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶填制《高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)公客戶盡職調(diào)查表》時(shí)，（）應(yīng)簽字確認(rèn)。

A.記錄人；
B.參與評(píng)定的評(píng)定人；
C.負(fù)責(zé)人；
D.復(fù)評(píng)人


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)按季向總行及中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)送（）反洗錢信息.

A.執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況；
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
C.null；
D.協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)的情況；
E.向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)賬管理辦法中規(guī)定本行內(nèi)部對(duì)賬包括（）.

A.系統(tǒng)內(nèi)往來
B.工行代解銀行匯票賬戶
C.銀行承兌匯票
D.我行開出信用證

4.多項(xiàng)選擇題以下屬于總行專用的科目包括（）。

A.311004繳存央行一般性存款；
B.311900拆放境外同業(yè)；
C.312300交易證券；
D.324304商譽(yù)；
E.356100資本公積

5.多項(xiàng)選擇題以下在資產(chǎn)負(fù)債表上軋差為零的科目包括（）。

A.3141委托貸款與3333委托貸款基金；
B.315101銀團(tuán)貸款與3414銀團(tuán)貸款基金；
C.3181應(yīng)收遠(yuǎn)期信用證出口款項(xiàng)與3381代收遠(yuǎn)期信用證出口款項(xiàng)；
D.3183應(yīng)收貿(mào)易托收款項(xiàng)與3383代收貿(mào)易托收款項(xiàng)；
E.3195信托資產(chǎn)與3395信托負(fù)債