A、客戶風(fēng)險等級劃分
B、大額交易報告
C、可疑交易報告
D、客戶身份識別
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A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、要求客戶提供承諾證明
D、向公安、工商行政管理等部門核實
A、先向境外金融機構(gòu)要求補充信息,再入賬。
B、可先行入賬,再向境外金融機構(gòu)要求補充信息。
C、不得入賬,直接原路退回。
D、先掛賬,待查實后再入賬。
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
A、全面性
B、持續(xù)性
C、重點識別
D、審慎性
最新試題
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是()。
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務(wù)管理辦法》,上海銀行以“()”指標衡量客戶風(fēng)險。
上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。
合同選擇的原則是()。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次,到期前三個月增加一次貸后檢查,落實好一次性還本付息資金來源;借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的,以及其他經(jīng)營單位認為風(fēng)險較大的貸款,應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上,提高貸后檢查頻率,檢查頻率()。
以電子國債質(zhì)押的,貸款到期日必須早于國債到期日前的()。
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括()等。
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進行續(xù)存。
外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動項下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源,并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或()等權(quán)利憑證作為履約保證。
授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是()。