單項選擇題以下國際組織中,不屬于國際反洗錢組織的是()。

A、艾格蒙特集團
B、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組


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1.單項選擇題下列不屬于常見的洗錢方式的是()。

A、現(xiàn)金走私
B、注冊空殼公司,虛擬交易
C、保密天堂
D、毒丸計劃

3.單項選擇題()機構(gòu)及其分支機構(gòu)負(fù)責(zé)對金融機構(gòu)的大額交易和可疑交易報告情況進行監(jiān)督。

A、反洗錢監(jiān)測中心
B、銀監(jiān)會
C、中國人民銀行
D、反洗錢情報中心

5.單項選擇題反洗錢義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)建立三項基本制度,其中處于基礎(chǔ)地位的是()。

A、客戶身份資料和交易記錄保存制度
B、大額交易和可疑交易報告制度
C、客戶身份識別制度
D、反洗錢內(nèi)控制度

最新試題

經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部(或小企業(yè)金融部)評審人應(yīng)對貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評估審查。評審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料,對受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財務(wù)狀況、授信用途、還款來源、()等方面進行分析,揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險,撰寫評審報告。

題型:單項選擇題

上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。

題型:填空題

生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括()等。

題型:多項選擇題

合同選擇的原則是()。

題型:多項選擇題

并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于()。

題型:單項選擇題

以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東?()

題型:多項選擇題

客戶身份識別措施包括但不限于以下方面:()

題型:多項選擇題

對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團重大不利變化,應(yīng)及時采取措施有()。

題型:多項選擇題

上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時,調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。

題型:填空題

支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查?()

題型:單項選擇題