A、逾期未履行申報(bào)或申報(bào)信息傳送義務(wù)的;
B、造成國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)信息遺失的;
C、誤報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)國際收支交易的;
D、阻撓、妨礙或破壞外匯局對國際收支申報(bào)信息進(jìn)行檢查、審核的。
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你可能感興趣的試題
A、票據(jù)已毀損的,特別是支票;
B、曾遭退票的票據(jù);
C、票據(jù)的影印、復(fù)印件;
D、缺乏正確有效背書的票據(jù)
A、外匯支票、本票、匯票(不跟單)
B、旅行支票
C、其他用于獲得貨幣付款的相似的票據(jù)。
D、商業(yè)發(fā)票
A、期限在90天(含)以下已承兌未付款遠(yuǎn)期信用證和90天(含)以下海外代付;
B、在同一法人銀行的50萬美元(含)以下非居民個人存款;
C、經(jīng)外匯局批準(zhǔn)以非居民名義開立的各類外國投資者專用賬戶余額;
D、外匯局明確的其他不需要納入短期外債余額指標(biāo)管理的情形。
A、因私護(hù)照
B、有效簽證
C、境外學(xué)校出具的錄取通知書
D、費(fèi)用證明
A、對不屬于出口收匯的結(jié)匯或入賬出具核銷專用聯(lián)的。
B、重復(fù)出具核銷專用聯(lián)的。
C、擅自為出口單位補(bǔ)辦核銷專用聯(lián)的。
D、虛報(bào)收匯電子信息的。
最新試題
國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在符合外匯管理部門有關(guān)規(guī)定并經(jīng)國家外匯管理局核準(zhǔn)的前提下,可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)避性境外衍生工具交易。
境內(nèi)代表機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目賬戶資金不得結(jié)匯購買境內(nèi)商品房。
外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶,也包括個人的儲蓄存款賬戶。
為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),境內(nèi)客戶之間可以用外幣計(jì)價(jià),用外幣作為結(jié)算貨幣。
收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下外匯管理按服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引執(zhí)行。
國家對經(jīng)常項(xiàng)目的國際支付和轉(zhuǎn)移不予限制。
個人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€人提前購匯后未能對外支付的,個人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外,憑本人有效身份證件辦理。
反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,對機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù),因特殊原因無法原路退回的,可不退回原賬戶,但必須退回原主體。