多項選擇題在辦理出口收結匯聯(lián)網核查過程中，企業(yè)違規(guī)行為包括（）.

A、未經外匯局核準，貿易項下收匯不通過核查系統(tǒng)進行聯(lián)網核查的；
B、在收匯之日起180天內未辦理核銷且無正當理由說明原因的；
C、未核銷收匯總量達到等值500萬美元且無正當理由的；
D、憑偽造、涂改、借用的紙質出口貨物報關單辦理待核查賬戶資金結匯或劃出的。


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1.多項選擇題外幣儲蓄存款對象是（）.

A、居住在國外或港、澳、臺的外國人、外籍華人、華僑、港、澳、臺同胞；
B、短期來華旅游者；
C、居住在中國境內的駐華使領館；
D、駐華代表機構的外籍人員和我國境內的居民。

2.多項選擇題境內機構下列范圍內的外匯，未經外匯局批準，不得結匯（）.

A、境外法人或自然人作為投資匯入的外匯；
B、境外借款及發(fā)行外幣債券、股票取得的外匯；
C、經國家外匯管理局批準的其他資本項目下外匯收入；
D、來料加工手續(xù)費收入

3.多項選擇題客戶申請辦理出口押匯業(yè)務時，需提供給國際業(yè)務部門的資料（）.

A、出口押匯申請書；
B、進/出口合同；
C、信用證正本或副本；
D、信用證要求的全套出口單據

4.多項選擇題下列各項屬于出口押匯業(yè)務主要風險的有（）.

A、出口商信用風險；
B、進口商信用風險；
C、開證行資信風險；
D、通知行資信風險；

5.多項選擇題客戶申請辦理打包貸款業(yè)務時，除基礎資料外還需提供的資料（）.

A、出口打包借款申請書；
B、國外銀行開立的信用證副本；
C、進/出口合同；
D、出口控制商品的出口批文或許可證；