A.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險核查處置機制
B.風(fēng)險商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機制
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A.防范、控制、處理和報告
B.識別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報告
D.評估、防范、控制和監(jiān)督
A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別和風(fēng)險評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險事件及時逐級上報
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進(jìn)行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險信息提示及時進(jìn)行實地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施
A.收單行應(yīng)定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別和風(fēng)險評估
B.收單行應(yīng)對轄內(nèi)發(fā)生的收單風(fēng)險事件及時逐級上報
C.收單行應(yīng)定期和不定期對轄內(nèi)收單業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，并采取相應(yīng)處置措施
D.收單行應(yīng)對商戶進(jìn)行有效監(jiān)控，對總行或銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險信息提示及時進(jìn)行實地調(diào)查，并采取相應(yīng)處置措施
A.總分行聯(lián)動的收單風(fēng)險交易監(jiān)控、核查、處置機制
B.各分行集中監(jiān)控、處置收單風(fēng)險商戶機制
C.總行專職監(jiān)控、核查、處置管理機制
D.各分行定期與不定期相結(jié)合實地調(diào)查、處置機制
A.我行建立了商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控專職團(tuán)隊，負(fù)責(zé)對我行間聯(lián)收單商戶的交易進(jìn)行集中監(jiān)控和處置
B.對于銀行卡組織發(fā)送的風(fēng)險提示或風(fēng)險案例應(yīng)以卡組織的調(diào)查結(jié)果為主，收單行無需采取措施
C.對于總行發(fā)送的風(fēng)險提示或風(fēng)險案例，收單行自行調(diào)查、處置即可，無須反饋
D.商戶拓展人可以兼任風(fēng)險商戶調(diào)查工作
最新試題
持卡人在發(fā)卡行所在地以外的受理網(wǎng)點辦理取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，受理網(wǎng)點由于聯(lián)線故障等銀行方原因造成交易無法完成的，可在確認(rèn)持卡人身份的前提下向持卡人提供通過授權(quán)方式支付款項的緊急服務(wù)。
客戶申請銷戶時，必須查詢借記卡是否關(guān)聯(lián)其他理財產(chǎn)品，并將借記卡下所有子賬戶作移出或銷戶處理后，才能辦理銷戶手續(xù)。
個人持卡人可申請多張金穗借記卡附屬卡，附屬卡持卡人用卡產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由主卡持卡人負(fù)責(zé)。
個人附屬卡開卡無須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。
借記卡《特殊業(yè)務(wù)信息核對表》屬于內(nèi)部文件，必須由柜員填寫，不得對客戶公開。
如掛失銷卡、銷戶必須憑掛失申請書辦理，如密碼也同時掛失，則不校驗密碼。
“現(xiàn)金銷主卡/附卡/有折銷卡”的交易代碼為3028。
金穗借記卡申領(lǐng)單位可申領(lǐng)一張主卡和多張附屬卡，并對其申領(lǐng)的主卡附屬卡產(chǎn)生的所有交易負(fù)責(zé)。
可以為卡狀態(tài)正常的無折借記卡主卡及附屬卡增加對賬折。
個人附屬卡開卡必須經(jīng)主持卡人同意。