多項(xiàng)選擇題下列不屬于信用卡風(fēng)險(xiǎn)案件報(bào)告范圍的有()。

A.與信用卡業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的侵害農(nóng)業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)及員工人身安全的金融詐騙、盜竊、搶劫、洗錢(qián)、利用計(jì)算機(jī)犯罪等刑事類(lèi)案件。
B.發(fā)生申請(qǐng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件,且涉及賬戶(hù)戶(hù)數(shù)達(dá)到20戶(hù)(含)以上的。
C.發(fā)生交易欺詐(指?jìng)慰?、未達(dá)卡、賬戶(hù)盜用等)風(fēng)險(xiǎn)事件,且涉及賬戶(hù)戶(hù)數(shù)達(dá)到10戶(hù)(含)以上的
D.有效投訴。有效投訴是指客戶(hù)投訴的內(nèi)容經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)屬實(shí)的信用卡投訴類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件


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1.多項(xiàng)選擇題一般風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告與重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告不同點(diǎn)包括()。

A.上報(bào)時(shí)限
B.申請(qǐng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件涉及賬戶(hù)戶(hù)數(shù)
C.業(yè)務(wù)人員違規(guī)操作形成的風(fēng)險(xiǎn)金額
D.交易欺詐風(fēng)險(xiǎn)事件涉及賬戶(hù)戶(hù)數(shù)

2.多項(xiàng)選擇題下列風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告時(shí)限不屬于一事一報(bào)的有()。

A.一般風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
B.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
C.風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告
D.風(fēng)險(xiǎn)案件報(bào)告

3.多項(xiàng)選擇題一般風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告范圍包括()。

A.發(fā)生交易欺詐(指?jìng)慰?、未達(dá)卡、賬戶(hù)盜用等)風(fēng)險(xiǎn)事件,且涉及賬戶(hù)戶(hù)數(shù)不滿(mǎn)10戶(hù)的。
B.業(yè)務(wù)人員違反農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)規(guī)章制度,違規(guī)操作,形成信用卡風(fēng)險(xiǎn)金額不滿(mǎn)10萬(wàn)元的。
C.因管理不善、系統(tǒng)漏洞等原因,導(dǎo)致客戶(hù)資料遺失或信息泄露,涉及信用卡客戶(hù)數(shù)不滿(mǎn)10戶(hù)的。
D.有效投訴。有效投訴是指客戶(hù)投訴的內(nèi)容經(jīng)核實(shí)后確認(rèn)屬實(shí)的信用卡投訴類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件。

4.多項(xiàng)選擇題下列不屬于季度報(bào)告制的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
B.一般風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
C.重大風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告
D.風(fēng)險(xiǎn)案件報(bào)告

5.多項(xiàng)選擇題信用卡業(yè)務(wù)的合規(guī)是指信用卡各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展要符合()等規(guī)則或準(zhǔn)則。

A.國(guó)家立法機(jī)構(gòu)制定的法律法規(guī)
B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的監(jiān)管規(guī)則
C.行業(yè)協(xié)會(huì)制定的行業(yè)規(guī)則及金融市場(chǎng)已經(jīng)形成的交易慣例
D.金融機(jī)構(gòu)自行制定的操作規(guī)范

最新試題

對(duì)于借記卡批量發(fā)卡業(yè)務(wù),應(yīng)設(shè)置缺省密碼;設(shè)置缺省密碼的,持卡人憑本人有效身份證到農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活交易后才能使用。

題型:判斷題

開(kāi)立單位借記卡必須以單位全稱(chēng)為戶(hù)名。

題型:判斷題

借記卡開(kāi)立附屬卡時(shí),附屬卡默認(rèn)設(shè)定為具有與主卡相同的支付權(quán)限,主卡持卡人不能重新設(shè)定附屬卡的支付權(quán)限。

題型:判斷題

借記卡賬戶(hù)余額查詢(xún)的交易代碼為:3093。

題型:判斷題

金穗借記卡個(gè)人附屬卡開(kāi)卡須經(jīng)主卡持卡人簽名同意;單位附屬卡開(kāi)卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意。

題型:判斷題

客戶(hù)辦理了借記卡密碼掛失后,第二天又想起了遺失密碼仍想繼續(xù)使用,經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)可為其辦理密碼提前重置。

題型:判斷題

借記卡密碼鎖定后,持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)解除鎖定,賬戶(hù)才能重新開(kāi)通使用。

題型:判斷題

“借記卡現(xiàn)金開(kāi)卡”的交易代碼為3000。

題型:判斷題

借記卡開(kāi)卡如提供中國(guó)公民身份證件應(yīng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實(shí)有效,但無(wú)需打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。

題型:判斷題

借記卡附屬卡升級(jí)為主卡時(shí)附卡狀態(tài)必須為正??ā?/p>

題型:判斷題