A、連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B、短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D、長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經(jīng)銀行營(yíng)銷主動(dòng)開(kāi)立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
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A、高風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)
B、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
C、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
D、高風(fēng)險(xiǎn)崗位
A、違規(guī)操作人員
B、有關(guān)管理人員
C、高管人員
D、機(jī)構(gòu)
A、復(fù)制、盜用、超權(quán)持有操作卡、授權(quán)卡、密碼（或口令等）。
B、通過(guò)本人、他人賬戶歸集、過(guò)渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認(rèn)客戶真實(shí)意愿授權(quán)辦理業(yè)務(wù)
D、不審核憑證授權(quán)
A、受理企業(yè)賬戶開(kāi)戶、更換或掛失補(bǔ)辦印鑒、法定代表人變更時(shí)，部核對(duì)企業(yè)證明文件原件，部核查單位法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人身份。
B、受理個(gè)人賬戶開(kāi)戶（卡）申請(qǐng)或開(kāi)通網(wǎng)銀時(shí)，不按規(guī)定核實(shí)申請(qǐng)人意愿和身份信息。
C、代客戶申請(qǐng)、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行業(yè)務(wù)。
D、獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息。
A、異動(dòng)
B、涉及案件風(fēng)險(xiǎn)的賬戶
C、可疑
D、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶
最新試題
辦理跨法人機(jī)構(gòu)換折時(shí)，受理機(jī)構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應(yīng)同時(shí)出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時(shí)，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機(jī)構(gòu)與未加入農(nóng)合機(jī)構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項(xiàng)通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請(qǐng)、使用內(nèi)部賬戶，保證會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性，不得虛報(bào)、亂報(bào)內(nèi)部賬戶申請(qǐng)，避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。
個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元。