A、客戶身份識別制度
B、反洗錢內部控制制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額交易和可疑交易報告制度
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A、工資、獎金收入。
B、稿費、演出費等勞務收入
C、農、副、礦產(chǎn)品銷售收入
D、購買材料的工程款
A、一年
B、二年
C、三年
D、五年
A、組織機構代碼注明的名稱
B、工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預先核準通知書上注明的名稱
C、客戶提供的名稱
D、出資人名稱
A.開戶申請書
B.委托存款協(xié)議書
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.委托貸款合同
A、每季
B、每年
C、每月
D、每年二次
最新試題
一客戶來辦理一般單位定期存款部分提取業(yè)務,柜員可通過()交易處理。
持票人持100萬元的異地商業(yè)承兌匯票向銀行辦理貼現(xiàn),匯票出票日2004.3.22,到期日為2004.9.22,貼現(xiàn)日為2004.4.22,貼現(xiàn)利率為4.2%,持票人將通過貼現(xiàn)獲得資金()。
信貸部門經(jīng)辦人員在辦理抵質押品出庫手續(xù)時,應向會計主管提交()。
隔日發(fā)現(xiàn)憑證金額填錯應填制()辦理錯賬沖正。
根據(jù)支付結算辦法規(guī)定,辦理承兌人在異地的銀行承兌匯票貼現(xiàn)時,貼現(xiàn)期限以及貼現(xiàn)利息的計算應另加()天劃款日。
營業(yè)部經(jīng)理應加強對已檢查過內容的復查工作,要求每季抽查率達()%,并對復查內容的準確性、合規(guī)性負責。
司法機關因案件需要凍結案件有關人存款時,凍結的期限最長不得超過(),逾期自動撤消。
綜合業(yè)務系統(tǒng)中貸款到期日為節(jié)假日的,若節(jié)假日后第一個工作日單位無款歸還的,逾期日從()計算。
規(guī)范印、押、證的保管、登記制度,建立印、押、證數(shù)據(jù)庫,實行動態(tài)管理,支行有變動要在()工作日內向分行報備。
對委托貸款業(yè)務中委托人的營業(yè)稅及附加應()。