單項選擇題以下行為不納入銀行業(yè)金融機構(gòu)案件統(tǒng)計范疇的是()

A、網(wǎng)上銀行詐騙。
B、單純的商業(yè)賄賂。
C、電信詐騙。
D、金融機構(gòu)人員非法集資。


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1.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯()的,為第一類案件。

A、經(jīng)濟法
B、民法
C、安全法
D、刑法

3.單項選擇題不屬于銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義中的“其他違法違規(guī)行為”的是()

A、刑法以外的法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章
C、規(guī)范性文件
D、會計制度

5.單項選擇題第三類案件包括以下哪些行為()。

A、非法集資活動
B、違規(guī)使用重要空白憑證
C、內(nèi)部人員實施的網(wǎng)上銀行詐騙
D、客戶在營業(yè)大廳遭受人身傷害

最新試題

個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務,省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

農(nóng)合機構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構(gòu)非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請,確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時,應根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。

題型:判斷題