A、月
B、季度
C、半年
D、年度
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你可能感興趣的試題
A.銀行前員工王某在離職后參與非法集資
B.銀行工作人員劉某利用職務(wù)便利，給予其客戶貸款優(yōu)惠政策并索要傭金
C.外部電信詐騙
D.客戶信用卡被社會(huì)不良分子盜刷
A、法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章及規(guī)范性文件
C、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)制定的適用于自身業(yè)務(wù)活動(dòng)行為準(zhǔn)則
A、違規(guī)使用銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要空白憑證、公章，
B、套取銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信用
C、參與非法集資等活動(dòng)
D、POS機(jī)套現(xiàn)
A、網(wǎng)上銀行詐騙
B、電話銀行詐騙
C、電信詐騙
D、盜刷銀行卡
E、POS機(jī)套現(xiàn)
A、金融詐騙
B、違法放貸
C、銀行員工違規(guī)使用重要空白憑證和印章
D、POS機(jī)套現(xiàn)
最新試題
對(duì)已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托，將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理，不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。
同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí)，如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對(duì)其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準(zhǔn)確提交待核查人的姓名和公民身份號(hào)碼。
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會(huì)計(jì)原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)基本制度的要求，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。