多項(xiàng)選擇題各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照本單位實(shí)際情況如實(shí)填報(bào),保證不存在以下行為()

A、不遲報(bào)
B、不瞞報(bào)
C、不漏報(bào)
D、不虛報(bào)


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1.多項(xiàng)選擇題“涉訴、一審判決及執(zhí)行情況”需統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目有()

A、本機(jī)構(gòu)涉訴案件數(shù)量
B、本機(jī)構(gòu)涉訴案件金額
C、涉訴費(fèi)用
D、執(zhí)行匯款金額

2.多項(xiàng)選擇題“查庫對賬情況”需統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目有()

A、應(yīng)查現(xiàn)金庫次數(shù)
B、應(yīng)查重要空白憑證(庫)次數(shù)
C、應(yīng)查貴金屬(庫)次數(shù)
D、應(yīng)查保管箱(庫)次數(shù)

3.多項(xiàng)選擇題違規(guī)及問責(zé)情況”需統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目有()

A、違規(guī)人數(shù)
B、違規(guī)造成損失金額
C、上季度因違規(guī)被舉報(bào)人數(shù)
D、因違規(guī)被處理及責(zé)任追究人數(shù)

4.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防情況統(tǒng)計(jì)表l-1(季報(bào))中,“銀企對賬情況”需統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目有()

A、上上季應(yīng)對賬戶數(shù)
B、上季應(yīng)對賬戶數(shù)
C、超過半年未能有效對賬戶數(shù)
D、超過一年未能有效對賬戶數(shù)

5.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防情況統(tǒng)計(jì)表l-1(季報(bào))中,“輪崗情況”需統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目有()

A、柜員輪崗年限
B、委派會計(jì)輪崗年限
C、基層營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人輪崗年限
D、監(jiān)察部負(fù)責(zé)人輪崗年限

最新試題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶委托,將款項(xiàng)通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門應(yīng)對使用計(jì)算機(jī)處理會計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤、硬盤等電子介質(zhì)進(jìn)行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會計(jì)檔案相同。

題型:判斷題

為加強(qiáng)對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題

對于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市(縣、區(qū))兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的,業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理,并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時(shí),如之前已對該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時(shí)必須持證上崗,在收繳假幣時(shí)馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題