問答題簡述案防管理體系至少應(yīng)當包括哪些基本要素。

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4.多項選擇題發(fā)生案件后要規(guī)范案件處置。以下表述正確的是()。

A、及時按規(guī)定向上級報告,同時要做好輿情應(yīng)對,要注意對監(jiān)管部門和媒體保密,嚴防聲譽風(fēng)險;
B、要迅速、全面、深入地了解案情;
C、要積極地追索損失、保護權(quán)益;
D、要制定和落實整改措施,完善制度、流程,堵塞漏洞;
E、要嚴肅進行案件問責(zé)。

5.多項選擇題要規(guī)范案件處置,一旦發(fā)生案件,要()。

A、如實反映案件
B、深刻反省原因
C、及時開展整改
D、嚴肅進行問責(zé)

最新試題

農(nóng)合機構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應(yīng)指定專人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中,因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時,開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責(zé)任。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機構(gòu)受理客戶委托,將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)換折時,受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件,如為代理人代辦的,應(yīng)同時出具代理人有效身份證件,并做好核查工作。

題型:判斷題

對不符合條件代辦跨法人機構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機構(gòu)嚴禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開戶機構(gòu)辦理。

題型:判斷題

省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)與未加入農(nóng)合機構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時,應(yīng)根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題