A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）各部門
B、銀監(jiān)會省級派出機構(gòu)（以下簡稱銀監(jiān)局）
C、各銀行業(yè)金融機構(gòu)
D、人民銀行
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A、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員獨立實施
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員共同實施
C、與外部人員合伙實施的
D、非金融機構(gòu)從業(yè)人員實施
A、只涉及單類銀行業(yè)金融機構(gòu)的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機構(gòu)的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機構(gòu)的案件
A、啟動應急預案，清查賬目。
B、指導、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機構(gòu)做好案件應急處置與調(diào)查工作，及時掌握案件調(diào)查和偵辦情況，協(xié)調(diào)做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機構(gòu)及時向公安、司法機關報案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件，開展相應工作。
D、上報案件調(diào)查和調(diào)查報告。
A、總結(jié)案件教訓
B、分析存在問題
C、確定問責方案
D、整改措施
A、案件審結(jié)報告
B、整改方案
C、責任人追究意見
D、整改措施
最新試題
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
省內(nèi)未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農(nóng)合機構(gòu)與未加入農(nóng)合機構(gòu)之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。
金融結(jié)算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構(gòu)應嚴格按照錯賬處理流程進行調(diào)賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務。