單項(xiàng)選擇題對(duì)符合銀監(jiān)會(huì)《重大突發(fā)事件報(bào)告制度》中重大突發(fā)事件報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的案件風(fēng)險(xiǎn)信息,在按照該制度要求的方式報(bào)送的同時(shí)()。

A、必須以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》的形式報(bào)送銀監(jiān)會(huì)案件稽查局
B、必須以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)》的形式報(bào)送銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)
C、應(yīng)當(dāng)將該《重大突發(fā)事件報(bào)告》抄送銀監(jiān)會(huì)案件稽查局
D、應(yīng)當(dāng)將該《重大突發(fā)事件報(bào)告》抄送銀監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)


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1.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)有關(guān)案件信息的采集和處理,指導(dǎo)、督促或直接參與轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的處置工作。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.銀監(jiān)局
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D.銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)關(guān)

2.單項(xiàng)選擇題()通過(guò)召開(kāi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會(huì)議的方式,形成部門(mén)間的協(xié)調(diào)機(jī)制。

A、銀監(jiān)會(huì)
B、銀監(jiān)局
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
D、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)關(guān)

4.單項(xiàng)選擇題只涉及單類(lèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件,由()牽頭組成督查組,必要時(shí)案件稽查等部門(mén)參加。

A、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)關(guān)
B、銀監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)
D、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)

5.單項(xiàng)選擇題涉及多類(lèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的案件,由()牽頭組成由機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)參加的督查組。

A、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)機(jī)關(guān)
B、銀監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)
C、銀監(jiān)會(huì)機(jī)關(guān)相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門(mén)
D、銀監(jiān)會(huì)案件稽查部門(mén)

最新試題

跨省通存通兌為全國(guó)轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

省聯(lián)社是金融平臺(tái)的間接參與者。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門(mén)應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤(pán)、硬盤(pán)等電子介質(zhì)進(jìn)行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。

題型:判斷題

受理機(jī)構(gòu)代開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶(hù)與開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

電子匯兌業(yè)務(wù)是指發(fā)起機(jī)構(gòu)受理客戶(hù)委托,將款項(xiàng)通過(guò)農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結(jié)算方式。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

對(duì)公通存業(yè)務(wù)只能通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過(guò)發(fā)起機(jī)構(gòu)向單位結(jié)算賬戶(hù)存入現(xiàn)金。

題型:判斷題

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶(hù)的業(yè)務(wù)控制,經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶(hù)的記賬業(yè)務(wù)時(shí),必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理,必須按照先記賬、后審核的程序操作。

題型:判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法即時(shí)為客戶(hù)辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù),原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù),事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型:判斷題