多項(xiàng)選擇題各級反洗錢工作執(zhí)行單位均應(yīng)依據(jù)反洗錢相關(guān)法律、法規(guī)的要求,履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)().

A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。
B、建立并嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理制度。
C、執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度。
D、開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。
E、配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好反洗錢調(diào)查、現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查。
F、臨時(shí)凍結(jié)工作


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1.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定,銀行應(yīng)及時(shí)上報(bào)()報(bào)告。

A、大額交易報(bào)告
B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C、大額轉(zhuǎn)賬交易報(bào)告
D、可疑交易報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題支取方式為“不驗(yàn)印不驗(yàn)密”的對公賬戶,在發(fā)起貸記往賬時(shí)需()。

A、憑密碼支取
B、主管刷卡授權(quán)
C、憑印鑒支取
D、分行支付崗復(fù)核

5.單項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)算賬戶的支取方式必須為()的,才能在流程銀行系統(tǒng)辦理貸記往賬業(yè)務(wù)。

A、憑密碼支取
B、主管刷卡授權(quán)
C、憑印鑒支取
D、分行支付崗復(fù)核

最新試題

農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。

題型:判斷題

假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個(gè)人客戶假日閑置資金的短期理財(cái)需求,將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合,向客戶提供逢節(jié)假日(即銀行不對外辦理對公業(yè)務(wù)的日期)將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。

題型:判斷題

委托貸款手續(xù)費(fèi)收費(fèi)渠道默認(rèn)為柜臺(TERM),收費(fèi)基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費(fèi)由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費(fèi)。

題型:判斷題

客戶首次購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí),可在任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簽約。

題型:判斷題

對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式,確保客戶身份識別措施落實(shí)到位。

題型:判斷題

人民幣活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲(chǔ)蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。

題型:判斷題

各類結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理需按交易性質(zhì)、交易背景分別管理,嚴(yán)格區(qū)分即期結(jié)售匯和人民幣與外匯衍生產(chǎn)品,分別核算對客結(jié)售匯、自身結(jié)售匯和銀行間市場交易業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù);若簽約后,出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。

題型:判斷題

未建立完備的預(yù)留印鑒識別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn),不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。

題型:判斷題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。

題型:判斷題