A、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
B、對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
C、支票+進(jìn)賬單
D、現(xiàn)金付出傳票
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A、首次與客戶建立關(guān)系時(shí)
B、客戶身份發(fā)生變更時(shí)
C、發(fā)現(xiàn)客戶賬戶、資金情況異常時(shí)
D、對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問時(shí)
A、對(duì)公賬戶新開戶
B、儲(chǔ)蓄賬戶新開戶
C、辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)對(duì)外轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)
D、對(duì)公大額款項(xiàng)支取
A、ATM未完成交易明細(xì)表
B、ATM流水賬
C、ATM完成交易明細(xì)表
D、ATM庫(kù)存現(xiàn)金報(bào)表
A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點(diǎn)辦理代辦存款，但無法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務(wù)。
B、系統(tǒng)內(nèi)無卡、無折存款業(yè)務(wù)，但客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)。
D、客戶通過在的賬戶辦理的匯款業(yè)務(wù)。
A、財(cái)務(wù)狀況正常、資金交易頻率低、金額未達(dá)大額交易限額、交易對(duì)手不涉及風(fēng)險(xiǎn)客戶的。
B、該客戶下所有賬號(hào)均未發(fā)生過可疑交易，且經(jīng)判定暫無潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)的。
C、不涉及高風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的以非居民開戶證件或證明文件開立的賬戶。
D、投資顧問行、律師行、會(huì)計(jì)師行、旅游經(jīng)紀(jì)公司等中介機(jī)構(gòu)
最新試題
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務(wù)，不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時(shí)，應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因，達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營(yíng)主管現(xiàn)場(chǎng)審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過程。
人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
外幣轉(zhuǎn)賬銷戶、部提時(shí)，資金只能轉(zhuǎn)入客戶本人賬戶。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶，多個(gè)委托單位可共用一個(gè)內(nèi)部賬戶。
未建立完備的預(yù)留印鑒識(shí)別控制系統(tǒng)和制度網(wǎng)點(diǎn)，不允許提供印鑒支控制方式服務(wù)。
對(duì)新開戶的客戶身份證件采取雙人核對(duì)的方式，確?？蛻羯矸葑R(shí)別措施落實(shí)到位。
當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí)，必須留存身份證件復(fù)印件。
假日豐是農(nóng)業(yè)銀行為滿足個(gè)人客戶假日閑置資金的短期理財(cái)需求，將活期存款與通知存款各自優(yōu)點(diǎn)整合，向客戶提供逢節(jié)假日（即銀行不對(duì)外辦理對(duì)公業(yè)務(wù)的日期）將其符合約轉(zhuǎn)條件的活期存款自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)天數(shù)的通知存款。
客戶持有未到期理財(cái)產(chǎn)品時(shí)不可以進(jìn)行解約交易，待產(chǎn)品到期且資金到帳后，柜員才可以進(jìn)行解約交易。
在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi)，都能自由對(duì)外支付。