多項選擇題各營業(yè)網(wǎng)點在辦理下述()銀行業(yè)務(wù)時,如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個人出示的居民身份證,則應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查.

A、銀行賬戶業(yè)務(wù),包括開立、變更個人儲蓄賬戶、個人銀行結(jié)算賬戶、單位銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)
B、支付結(jié)算業(yè)務(wù),包括票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡結(jié)算業(yè)務(wù)、匯兌等業(yè)務(wù)
C、反洗錢業(yè)務(wù)
D、征信及信貸業(yè)務(wù)


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1.多項選擇題額查證的處理結(jié)果,需統(tǒng)一記錄在查證的憑證背面。記錄信息包括()以及業(yè)務(wù)處理人員。

A、出款單位的名稱
B、出款單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話
C、查證時間
D、出款金額

2.多項選擇題根據(jù)《廣東發(fā)展銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶編號錄入操作規(guī)定》,柜員在建立客戶資料檔案對客戶統(tǒng)一編號的錄入操作,正確的為().

A、柜員應(yīng)錄入組織機(jī)構(gòu)代碼證號為統(tǒng)一編號。
B、無組織機(jī)構(gòu)代碼證書的,柜員應(yīng)錄入營業(yè)執(zhí)照號碼或稅務(wù)登記證為統(tǒng)一編號。
C、無相關(guān)證照的,由系統(tǒng)自動配號。
D、證件號碼中有“-”等字符的,可以錄入,也可不錄入。
E、客戶統(tǒng)一編號為必輸項,不能為空

3.多項選擇題結(jié)算專用章主要用于什么業(yè)務(wù)的簽章?()

A、用于發(fā)出委托收款、托收承付結(jié)算憑證,
B、辦理貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)商業(yè)匯票到期時的提示付款,
C、結(jié)算查詢和查復(fù)業(yè)務(wù)。
D、簽發(fā)銀行匯票
E、轄內(nèi)往來報單

4.多項選擇題存款風(fēng)險滾動式檢查應(yīng)嚴(yán)格遵循“三優(yōu)先”的原則是什么?()

A、大額存款優(yōu)先檢查的原則
B、存款異常變動優(yōu)先檢查的原則
C、臨時存款優(yōu)先檢查的原則
D、重點賬戶存款變動優(yōu)先檢查的原則
E、驗資戶優(yōu)先原則

5.多項選擇題全行運營業(yè)務(wù)專用印章的刻制實行總行和分行兩級管理。下列哪些印章由總行負(fù)責(zé)刻制?()

A、匯票專用章
B、結(jié)算專用章
C、業(yè)務(wù)公章
D、國內(nèi)信用證專用章

最新試題

對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式,確??蛻羯矸葑R別措施落實到位。

題型:判斷題

A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理,客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

客戶持有未到期理財產(chǎn)品時不可以進(jìn)行解約交易,待產(chǎn)品到期且資金到帳后,柜員才可以進(jìn)行解約交易。

題型:判斷題

人民幣活期儲蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。

題型:判斷題

在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺認(rèn)購、申購的理財產(chǎn)品不可在柜面端贖回。

題型:判斷題

當(dāng)核銷其他柜員過渡資金時,應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證,并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致,審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個人名章。

題型:判斷題

對公結(jié)算賬戶融資理財約定轉(zhuǎn)存:客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后,當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時,系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。

題型:判斷題

當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時,必須留存身份證件復(fù)印件。

題型:判斷題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。

題型:判斷題