A.銀監(jiān)會相關機構監(jiān)管部門
B.銀監(jiān)會案件稽查部門
C.案發(fā)地銀監(jiān)局
D.銀行業(yè)金融機構
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A.某支行分理處柜員甲某挪用資金
B.某農商行副行長無故離崗
C.某郵儲銀行某區(qū)郵政儲蓄所ATM機被撬盜
D.某銀行員工丁某發(fā)放大量假、冒名貸款
A.操作風險
B.信用風險
C.市場風險
D.流動性風險
A.對符合銀監(jiān)會《重大突發(fā)事件報告制度》重大突發(fā)事件報送標準的案件風險信息，除按照該制度要求的方式報送外，還應上報案件風險信息。
B.案件風險信息在確認為案件之前納入案件統計系統，在被撤銷后從系統中移除
C.如經調查確認案件風險信息不構成案件，應當立即報送《案件風險信息撤銷報告》
D.案件信息中涉及的金額以本機構排查的金額為準
A.專案組
B.調查組
C.檢查組
D.督查組
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
對公通存業(yè)務只能通過轉賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現金。
農合機構各營業(yè)網點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員，工作時必須持證上崗，在收繳假幣時馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
營業(yè)網點應對聯網核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯網核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務，省內通存通兌為省轄業(yè)務。
大集中系統跨法人機構通存通兌業(yè)務往來匯差，是各機構往來業(yè)務資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。
省聯社是金融平臺的間接參與者。
因系統網絡故障等原因，營業(yè)網點無法即時為客戶辦理身份信息聯網核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯網核實。
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
各農合機構必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內部賬戶，保證會計核算的準確性，不得虛報、亂報內部賬戶申請，避免浪費系統資源。
金融結算服務系統中實時業(yè)務不分場次實時轉發(fā)。