單項(xiàng)選擇題各級行應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確、安全保密的原則,將大額交易和可疑交易報(bào)告、反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄、可疑交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)評估、反洗錢調(diào)查協(xié)查以及回溯性調(diào)查等相關(guān)工作資料自生成之日起至少保存()年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年


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1.單項(xiàng)選擇題個人資金證明由()直接受理。

A.經(jīng)辦行營業(yè)部門
B.分行
C.支行
D.運(yùn)營管理部門

最新試題

質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)()個工作日內(nèi)有效,逾期需重新發(fā)送查詢。

題型:單項(xiàng)選擇題

對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時,授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時,應(yīng)選擇()。

題型:單項(xiàng)選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時處理。

題型:判斷題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,支行營業(yè)主管對個人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:單項(xiàng)選擇題

票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補(bǔ)救措施,而是一種救急措施,必須與其他法定措施(公示催告、提起訴訟)結(jié)合起來,才能起到救濟(jì)作用。

題型:判斷題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

社會保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)對單位和個人同時具有查詢、扣劃權(quán)。

題型:判斷題

各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時處理。具體做法為()

題型:多項(xiàng)選擇題

票據(jù)到期解付,若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的,為備款成功,若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的,為備款失敗。

題型:判斷題