多項(xiàng)選擇題辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時(shí)，以下審核步驟正確的是：（）

A.審核現(xiàn)鈔匯款金額是否超過5萬
B.審核收款賬戶是為電信詐騙平臺可疑用戶
C.審核收款人名稱是否含資本項(xiàng)下或保險(xiǎn)產(chǎn)品詞語
D.審核收款人或收款行是否為反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家（地區(qū)）


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題外匯匯款業(yè)務(wù)辦理完畢后，應(yīng)將下列哪些單據(jù)傳遞給客戶：（）

A.個(gè)人XX憑證副聯(lián)
B.境外匯款申請書申報(bào)主體聯(lián)
C.風(fēng)險(xiǎn)提示單客戶留存聯(lián)
D.收費(fèi)單客戶留存聯(lián)

2.多項(xiàng)選擇題辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)提供哪些單據(jù)：（）

A.境外匯款申請書
B.海外電匯業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)
C.風(fēng)險(xiǎn)提示單
D.收費(fèi)單

3.多項(xiàng)選擇題辦理外匯匯款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)對以下哪些要素進(jìn)行審核：（）

A.匯款金額
B.收款人或收款行所在地
C.收款賬戶
D.收款人名稱

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)是指（）。

A.從外匯儲蓄賬戶提取外幣現(xiàn)鈔
B.從信用卡賬戶提取外幣現(xiàn)鈔
C.境外匯入資金現(xiàn)鈔收匯
D.卡內(nèi)外幣賬戶掛失銷戶

5.多項(xiàng)選擇題以下哪些交易需向外管報(bào)送外幣現(xiàn)鈔存取信息（）

A.5840
B.5841
C.8560
D.8563