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A.X擁有實體A80%的股權，則實體A屬于SDN名單制裁范圍。
B.X擁有實體A50%的股權，實體A擁有實體B50%的股權，則實體B不屬于SDN名單制裁范圍。
C.X擁有實體A50%的股權和實體B10%的股權，實體A還擁有實體B40%的股權，則實體B屬于SDN名單制裁范圍。
D.X擁有實體A50%的股權和實體B25%的股權，實體A和實體B各自擁有實體C25%的股權，則實體C屬于SDN名單制裁范圍。
某有限責任公司賬戶交易信息呈現以下特征：
1、交易對手多為異地客戶；
2、資金集中轉入、分散轉出特征明顯且不在乎手續(xù)費支出；
3、資金快進快出，業(yè)務均通過網上銀行渠道辦理。
4、賬戶資金交易時間呈現高度密集，不間斷狀態(tài)。
5、單筆交易金額大部分為百元的整數倍；每日交易頻繁；
6、公司賬戶續(xù)存期間從未參與每季正常對賬，公司法人電話無法接通，留存地址無該公司經營場所。
根據以上信息，下列說法正確的是（）
A.涉嫌逃稅、避稅、騙稅。
B.疑似空殼公司。
C.涉嫌組織經營賭博或為其轉移資金。
D.涉嫌與毒品犯罪相關的可疑交易行為。
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
下列不屬于現行安理會制裁國家的是？（）